Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 81

  • Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Внутренний аудитор в бухгалтерскую аутсорсинговую компанию

    • до 287 712 руб.
    • Гибкий график
    • Опыт: более 6 лет
    • Частичная занятость
    • Обязанности: Консультации по вопросам методологии бухгалтерского учета, построение методологии Разработка учетных
    • Условия: Работа строится дистанционно в формате Запрос - Ответ Среднее время занятости в день - не более 4-х часов
    • Требования: Высшее образование (экономическое, бухгалтерский учет и аудит) Опыт работы в области консалтинга, аудита
    Системы Учета
    Москва
    Электрозаводская

  • Менеджер по хранению и обработке персональных данных

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Работа в современном офисе в центре Москвы, станция метро «Киевская». График 5/2 с 9:30 до 18:00 (гибридный формат работы после испытательного срока). Официальное оформление в соответствии с ТК РФ. Забота о здоровье - оформим ДМС со стоматологией, дадим специальные условия страхования для себя и близких,
    СК «Росгосстрах Жизнь»
    Москва
    найдена вчера

  • Начальник Департамента Международного Комплаенса (Санкции)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный экономист (Отдел контроля риска совершения клиентами подозрительных операций)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование (с первого месяца работы); страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады,
    Россельхозбанк
    Москва

  • Руководитель департамента финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Управлять Департаментом финансового мониторинга; Обеспечивать разработку, внедрение процедур и актуализацию
    • Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Расширенный социальный пакет; Комфортный офис в центре Москвы;
    • Требования: Опыт работы от 5 лет; Высшее образование; Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга; Знание правила
    Москва

  • Ведущий специалист-кассир операционного отдела

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Консультирование клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по продуктовой
    • Условия: Оформление
    • Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ, действующего законодательства РФ по операциям, связанным с РКО физических,
    • График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская

  • Начальник отдела проверок процессов ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Организация в банке проверок процессов ПОД/ФТ, на основании единого группового стандарта; Составление плана проверок, разработка методологии проверок, контроль за выполнением плана проверки; Управление и координация контрольных мероприятий по ПОД/ФТ; Взаимодействие с HQ в рамках ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва

  • Аналитик рисков

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
    • Требования: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне; Проверка рисковых гипотез; Подготовка рисковой методологии;
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион
    найдена три дня назад

  • Руководитель направления по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
    Управляющая компания Первая
    Москва

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Руководитель отдела развития продуктов ВЭД

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление валютного контроля в соответствии с Инструкцией ЦБ №181-И: контроль за соответствием валютному
    • Условия: Гибкое начало рабочего дня и преимущественно офисный формат работы; Корпоративные скидки у партнеров,
    • Требования: Опыт работы на соответствующе должности не менее 5 лет; Знание нормативной базы в области валютного контроля;
    WILDBERRIES
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) в ломбард

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ПАО МГКЛ приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного ...
    МГКЛ
    Москва

  • Ведущий аналитик (финтех)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Российская ИТ-компания CUSTIS (включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий) уже более 27 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания участвует ...
    CUSTIS
    Москва
    Белорусская

  • Методолог (Банк)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • График работы: понедельник-пятница, 10-19; после испытательного срока можно работать в гибридном формате; Высокий уровень дохода, оформление по ТК РФ, бонусы на выбор в рамках соцпакета (ДМС/компенсация спорта, путешествия или обучения); Вовлеченная команда, открытость к новым идеям, взаимодействие с профессионалами
    ФИНАМ
    Москва
    Пушкинская
    найдена вчера

  • Главный специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Частичная занятость
    • Обязанности: Подготовка и представление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ; Работа с иными
    • Условия: Уровень заработной платы готовы обсуждать на
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по мониторингу операций и формированию
    Проксима
    Москва
    Улица 1905 года

  • Заместитель генерального директора по IT

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Мы - Мастерская Цифровых Решений, команда, которая создает умные инструменты для комплексного решения задач в сфере электроэнергетики. Мы предоставляем мощные решения для лидеров рынка: Единой энергетической системы Россети, Энергомост, Меридиан Энерго и др. У нас отличный пул заказчиков и мы гарантированно ...
    Мастерская Цифровых Решений
    Москва
    Текстильщики

  • Системный аналитик (Senior)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Компания «Девелоника» — российский центр экспертизы ГК Softline по заказной и платформенной разработке. Являемся ТОП–1 в рейтинге крупнейших разработчиков РФ 2023 по версии CNews. Мы работаем с компаниями среднего и крупного бизнеса, государственными учреждениями. Наши сотрудники сами проектируют свое ...
    Девелоника
    Москва
    Савеловская

  • DBA / Администратор базы данных

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Сопровождение высоконагруженных БД в рамках функционала интернет и мобильного банков; автоматизация раскатки и настройки компонентов; исследование обновлений
    • Требования: Опыт администрирования БД Postgre SQL от 3х лет; Образование: высшее. Специальность: информатика и вычислительная техника; инфокоммуникационные технологии
    бета
    Москва

  • Бизнес-аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: 1. Оптимизация и стандартизация процессов ДФМ1.1. Формирование предложений по выбору процессов ДФМ, подлежащих оптимизации.1.2. Сбор и анализ данных в рамках исследования процессов ДФМ, взаимодействие с участниками процессов для выявления проблемных зон; формирование оптимизационных предложений по итогам
    Газпромбанк
    Москва
    Новокузнецкая
    • rteter
О сайте