Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 87

  • Аналитик 1С (ERP)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Приглашаем Аналитика 1С (ERP) Наши предложения и преимущества: Старт и финиш рабочего дня гибкий Возможность участвовать во всех корпоративных и спортивных мероприятиях компании, включая ежегодную премию Рекорд Занятость Full Time Своевременная заработная плата, финальная сумма определяется по результатам ...
    Торговый Дом НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ
    Москва

  • Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

    • 90 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по
    • Условия: Работа в крупной федеральной компании; Официальное трудоустройство, соц. пакет; График работы - офис,
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области финансового мониторинга от 2
    Победа Персонал
    Москва
    найдена сегодня
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Руководитель службы внутреннего контроля, с функциями по ПОД/ФТ/ФРОМУ (финансовые организации)

    • 350 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Руководитель Службы внутреннего контроля (является также ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
    • Требования: Опыт работы (один любой) не менее 1-го года в должности: • единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного
    Diamond Personnel R&C
    Москва

  • Специалист по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: - Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ; - Формирование электронных сообщений в соответствии с Указанием № 5861-У; - Консультирование сотрудников по операциям обязательного контроля НАШИ ОЖИДАНИЯ: Высшее экономическое или юридическое ...
    Азиатско-Тихоокеанский Банк
    Москва
    найдена сегодня

  • Руководитель направления риск-менеджмента

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез,
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство Уровень владения английским языком не ниже Intermediate Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
    А7
    Москва
    Киевская

  • Бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: сопровождение методологии процессного подхода; анализ бизнес-процессов; участие в проектах и выполнение
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Полный соц. пакет; ДМС со стоматологией после испытательного
    • Требования: Опыт работы в инструментах моделирования бизнес-процессов (ARIS, Business Studio, SILA, СИММА и другие);
    Россети Цифра
    Москва

  • Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Вакансия открыта в компании ООО ПСБ Страхование. ООО ПСБ Страхование входит в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является ПАО «Банк ПСБ» ООО «ПСБ Страхование» – универсальная страховая компания, предлагающая клиентам широкий спектр современных страховых продуктов и услуг: корпоративные ...
    ПСБ Инновации и Инвестиции
    Москва

  • Главный специалист онлайн мониторинга (гибрид)

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Условия: оформление по ТК РФ. профессиональный коллектив, возможность развития. ДМС после 6 месяцев работы. Предоставляем технику для работы. стабильная заработная
    • Требования: Опыт от 2 последних лет в Банке! Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка
    WIT recruitment
    Москва

  • Project manager (web-проекты)

    • до 190 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Оформление в штат по ТК; График работы 5/2 (гибкое начало рабочего дня); Удаленный формат работы; Возможность прохождения обучения за счет Компании;
    Тогас/Togas
    Москва

  • Руководитель направления IT - аудит (IT аналитик)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
    WILDBERRIES
    Москва

  • Middle Data Engineer (Интеграционная платформа)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 4000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. НЕМНОГО О ...
    РСХБ-Интех
    Москва
    Теплый Стан

  • Специалист сектора внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов

    • до 75 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки
    • Условия: - Пятидневная рабочая неделя с 9.45 до 18.30 - Оформление согласно ТК РФ - Работа в офисе м. Октябрьская,
    • Требования: - Образование не ниже среднего профессионального; - Хорошее владение компьютером; - Грамотная устная
    Боровицкое Страховое общество
    Москва
    найдена три дня назад

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)

    • до 350 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям
    • Условия: Удаленная работа Гибкий график Оклад от
    • Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового
    Финансовые Решения
    Москва

  • Аналитик бизнес-процессов (АБС ЦФТ, направление ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Сбор, анализ и описание бизнес-требований на изменение текущих или запуск новых технологических процессов
    • Условия: Оформление согласно ТК РФ, белая заработная плата; Возможность выбора места работы: офис/гибрид/удаленный
    • Требования: Опыт работы технологом/бизнес-аналитиком, обладающим знаниями/опытом работы по одному или нескольким
    АБСОЛЮТ БАНК
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Ведущий специалист (Отдел проведения расчетов по счетам юридических лиц)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный ...
    WILDBERRIES
    Москва

  • Главный специалист отдела валютного контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проверка и постановка на учет внешнеторговых контрактов (экспорт/импорт/смешанные контракты); договоры займа; ведение досье
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00; Офис в 5-ти минутах от
    • Требования: образование высшее; опыт работы в сфере валютного контроля от 2-х лет; опыт работы в Банке обязателен. знание ПК, Word, Excel;
    КБ Столичный Кредит
    Москва
    Бауманская

  • Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: рассмотрение материалов коллегиальных органов Банка, запросов и служебных записок подразделений Банка в части реализации и развития мероприятий по противодействия
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    найдена три дня назад

  • Ведущий аналитик Отдела методологии и контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи; График работы с 9:00 до 18:00; Улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка; Скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты; Корпоративное обучение: курсы, тренинги,
    Ренессанс Банк
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - Мониторинг операций компании с целью выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю; - Формирование и направление
    • Мы предлагаем: • Гибридный график работы.• ДМС со стоматологией.• Стабильность: компания на рынке с 2006 года, входит в ТОП-100 лучших работодателей (рейтинг HH.ru);•
    СК Ю-ЛАЙФ
    Москва
    • rteter
О сайте