Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняБухгалтер в единственном лице (Маркетплейсы)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
- Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
- Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
Бронницкий ЮвелирМоскваГлавный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов - ЮЛ/ИП/ФЛ; Подготовка
- Условия: Трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Работа в надежном, частном банке; Конкурентный оклад + премия
- Требования: Высшее профессиональное (юридическое или экономическое); Знание ФЗ № 115-ФЗ, Положение Банка России №
ЭкспобанкМоскваРуководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ, СДЛ)
- от 230 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Условия: — На испытательный срок в течение 3 мес. работа на частичную занятость (удаленно); — После испытательного срока работа в офисе в оффлайн формате на полную занятость; (если кандидат из региона, готовы рассмотреть удаленный формат) — Официальное трудоустройство;
- График работы: 5/2 ; — Уровень заработной платы обсуждается
Спутник ЦФАМоскваДиректор по информационной безопасности и противодействия мошенничеству (CISO & Head of Anti-Fraud)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Ключевые направления и задачи: 1. Информационная безопасность (технический контур) Обеспечение соответствия требованиям ЦБ РФ (положения 382-П, 683-П, стандарты СБИС, ФСТЭК) и международным стандартам (PCI DSS, ISO 27001). Развитие SOC (Security Operations Center) с круглосуточным мониторингом, управлением ...
Москванайдена шесть дней назадУборщица/уборщик
- от 23 000 до 23 500 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Сделайте офис чище и уютнее вместе с нами! Ищем аккуратную и ответственную уборщицу для поддержания чистоты в современном офисе. Если вы любите порядок и хотите работать в дружелюбной атмосфере — эта вакансия для вас! Оплата труда Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц. Оплата — по договорённости, ...
РосфинмониторингМоскваСпециалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаяНачальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
ИнгосстрахМоскваСпециалист по настройке и сопровождению информационных систем
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Обеспечение отказоустойчивой работы шлюзов СМЭВ (версии 3 и 4). Гарантированная доставка запросов в госорганы
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, ДМС после 3-х
- Требования: Высшее техническое образование. Опыт работы от одного года на позиции инженера техподдержки, системного
Банк Русский СтандартМоскваПартизанскаяГенеральный директор УК ЗПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
Карасева Ольга ВладимировнаМоскваПроспект Миранайдена шесть дней назадРуководитель проекта в банк по контролю за СБП операциями (фрод-мониторинг/ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- График работы: только офис, полный день, офис 5/2 с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45. Возможно смещение времени начала/окончания (обсуждаемо).· Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.· ДМС — после успешного прохождения испытательного срока.· Комфортный офис в центре Москвы (м. Арбатская, 12 мин. пешком),
МоскваСпециалист по подбору персонала
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Работа с кандидатами на федеральную государственную гражданскую службу, прием которых возможен без конкурсных процедур Оформление допусков к государственной
- Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям): управление персоналом, государственное и муниципальное
РосфинмониторингМоскваНачальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваРуководитель отдела методологии оценки розничных рисков
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Руководство отделом проверки клиентов РКО, ИП и партнёров; Выявление и анализ сомнительных операций и мошеннических схем (115-ФЗ); Контроль процедур KYC / due diligence при онбординге и обслуживании; Развитие правил риск-профилирования и мониторинга подозрительной активности; ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваТрубнаянайдена шесть дней назадГосударственный налоговый инспектор отдела отраслевого анализа и налогового контроля 5
- от 60 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Условия: служебное время с 09:00 до 18:00, ненормированный рабочий день; ведомственная поликлиника, санатории, оплата больничных листов; повышение квалификации; отпуск 30 календарных дней, отпуск за ненормированный рабочий день, отпуск за выслугу лет;&
МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7МоскваПреображенская площадьВедущий инспектор/Отдел анализа и управления рисками
- Сменный график
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Обязанности: Ежедневный мониторинг транзакционного потока в системе Антифрод SmartVista Fraud Management (SVFM) на наличие подозрительных активностей
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Требования: Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Практический опыт (знания, умения и навыки в указанном направлении
ФОРА-БАНК, АКБМоскваСпециалист финансового мониторинга ФЛ
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься: - Анализом операций, транзакций и сделок физических лиц на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ- Применением внутренних политик и процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, AML)- Формированием отчетности ...
Альфа-БанкМоскванайдена три дня назадСтарший специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ...
OzonМоскванайдена позавчераРуководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- О нас Компания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга. Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
Специальные технологии контроляМоскваЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- до 145 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваСпециалист по общественно-политической деятельности
- до 105 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: разработка и реализация планов патриотическо-воспитательной работы, сохранения традиционных духовно-нравственных
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); развитые навыки работы с данными, в том
РосфинмониторингМоскваrteter
Найдено вакансий: 43