Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Руководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем ...
DenumМосква -
Нотариус
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
- Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
- Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
Нотариус Терентьева Елена ЮрьевнаМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняВедущий специалист Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
ФОРА-БАНК, АКБМоскваСтарший юрист
- от 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Составление договоров (услуги, купля-продажа недвижимости, аренда, подряд, поставка, на услуги агента по сопровождению продаж, маркетинг, рекламу и пр.)
- Условия: ДМС после испытательного срока Оформление по трудовому договору Корпоративное обучение Рабочий день с 10 до 19 (5/2) Офис в ЦАО (11 мин. от метро Баррикадная;
ВЕСТАМоскванайдена шесть дней назадВедущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
ФОРА-БАНК, АКБМоскваПарк культурыНачальник Управления финансового мониторинга и контроля
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на
- Условия: удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро оформление по ТК РФ пятидневная
- Требования: знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ знание ПО Комита знание ПО Бисквит приветствуется уверенный
Группа ГутаМоскваУборщик служебных помещений
- от 25 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Частичная занятость
- Обязанности: Обеспечение качественной уборки, соблюдение норм и правил производственной санитарии Уборка служебных помещений работа по
- Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская Официальное трудоустройство согласно ТК РФ (не подработка) Стабильная заработная
- Требования: Аккуратность, добропорядочность, пунктуальность Бесконфликтность Знание
РосфинмониторингМоскванайдена шесть дней назадСпециалист финансового мониторинга
- от 65 000 до 74 700 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Подготовка и направление отчётности в Росфинмониторинг за региональные УФПС; Идентификация корпоративных клиентов
- Условия: Официальная и стабильная выплата заработной платы; Работа в крупной, стабильной компании; Оформление в соответствии
- Требования: Опыт работы от 2 лет Высшее образование (финансовое/экономическое) Опыт работы с большим объемом
Почта РоссииМоскваЧистые прудыСтарший специалист отдела по противодействию финансовым преступлениям
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская; Пятидневная
- Требования: Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее трех лет; Высшее экономическое/юридическое
Go InvestМоскваГлавный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
RWB (Wildberries & Russ)МоскваГлавный специалист отдела финансового мониторинга (юр. и физ. лица) в банк, г. Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваРуководитель Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
- Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
Пихта БанкМоскваРуководитель направления GR
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка и реализация стратегии взаимодействия с государственными органами (включая ФНС, МВД, Роскомнадзор,
- Условия: Работу в финтех-компании, которая разрабатывает и поддерживает платежные решения и сервисы для миллионов
- Требования: Высшее образование (предпочтительно юридическое, политология, государственное и муниципальное управление,
ЕДИНЫЙ ЦУПИСМоскваСпециалист финансового мониторинга
- до 300 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Работать с клиент-банком: отправка ДС КА для покупки цифровой валюты Выставление котировок на платформе, которая
- Условия: Конкурентная заработная плата Стабильная занятость Работа в новом быстрорастущем
- Требования: Обязательный опыт работы в банке или финансовой организации в сфере финансового мониторинга Практический опыт подготовки
Центр ЛиквидностиМоскваБухгалтер
- до 100 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Мы - агентство курортной недвижимости INTEGRITY, растём х2 к году, работаем в премиум-сегменте. Возьмем в команду человека, который сможет самостоятельно вести финансовый и бухгалтерский блок, организовать и оптимизировать учетные процессы, обеспечивать своевременную и корректную отчётность. Перспектива: ...
INTEGRITYМоскваНачальник отдела по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль Личного кабинета Росфинмониторинга в ежедневном режиме Получение Перечней Росфинмониторинга,
- Условия: Работа в стабильной компании - профессиональном участнике рынка ценных бумаг Полное соблюдение ТК РФ:
- Требования: Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области
НРК - Р.О.С.Т.Москванайдена пять дней назадЮрист комплаенс/ специалист службы внутреннего контроля и управления рисками
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах; сбор публично
- Требования: высшее юридическое образование; знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию)
- Мы предлагаем: работу в профессиональной среде, где всегда придут на помощь; комфортный светлый офис в историческом
Благотворительный Фонд Владимира ПотанинаМоскваЗаместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности
- до 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист в службу финансового мониторинга
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
- Условия: Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45,
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
Москванайдена три дня назадЮрист в области контрольно-надзорной деятельности
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов (разработка, согласование, сопровождение при
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальной
РосфинмониторингМоскваrteter
Найдено вакансий: 51