Комплаенс-специалист / Менеджер по комплаенсу (знание 115-ФЗ, банковская сфера)
Контшип-Экспресс
от 80 000 руб.
Удаленная работа
Опыт: 1-3 года
Полная занятость
Описание:
КОНТШИП-ЭКСПРЕСС — ваш надежный партнер в мире глобальных перевозок уже более 13 лет. Мы создаем мосты между континентами, превращая расстояния в возможности, а сложности — в безупречный результат. С 2010 года наша команда профессиональных логистов, аналитиков и технологов воплощает в жизнь амбициозные проекты, доставляя грузы от двери к двери через моря, границы и часовые пояса. Наш опыт — это тысячи успешно реализованных маршрутов, десятки стран-партнеров и репутация компании, для которой не существует слова «невозможно». Почему выбирают нас? Глобальный охват: от тонных контейнеров до срочных авиаперевозок — мы работаем с любыми объемами и направлениями. Надежность как стандарт: страхование, мониторинг в режиме 24/7 и прозрачная отчетность — ваш груз в безопасности. Инновации в деталях: Цифровые платформы для трекинга, AI-оптимизация маршрутов и персональный менеджер для каждого клиента. Партнерство, а не услуги: Мы не просто доставляем грузы — мы строим долгосрочные отношения, учитывая специфику вашего бизнеса. От нефтегазовой отрасли до e-commerce, от срочных медицинских поставок до проектной логистики — мы говорим на языке ваших задач. КОНТШИП-ЭКСПРЕСС: там, где ваш успех начинается с идеальной доставки. В настоящее время в нашу команду мы ищем Комплаенс-специалист / Менеджер по комплаенсу (знание 115-ФЗ, банковская сфера) Мы ищем опытного специалиста по комплаенсу с экспертизой в 115-ФЗ, способного не только проводить проверки контрагентов, но и анализировать деятельность компаний группы на предмет AML-рисков, а также разрабатывать меры по их снижению для банков-партнеров. Ключевые требования: Опыт работы в комплаенсе, финансовом мониторинге, AML/CFT (банк, платежные системы, юр. фирмы, аудит). Глубокое знание 115-ФЗ, требований ЦБ РФ, ФАТФ, международных AML-стандартов. Навыки проверки не только контрагентов, но и внутренней деятельности компаний на соответствие AML-нормативам. Опыт взаимодействия с банками по вопросам снижения рисков (подготовка пояснений, ответов на запросы). Умение анализировать бизнес-модели, схемы работы, денежные потоки на предмет уязвимостей с точки зрения 115-ФЗ. Знание документооборота (договоры, акты, УПД) и понимание, как их структура влияет на AML-риски. Навыки работы с скрининговыми системами (СПАРК, Контур-Focus, BIFIT и др.). Основные обязанности: 1. AML-анализ и контроль деятельности группы компаний Проведение комплексных проверок операций и бизнес-процессов компаний группы на соответствие 115-ФЗ. Выявление схем, которые могут вызвать вопросы у банков. Разработка рекомендаций по оптимизации процессов для снижения AML-рисков (изменение договорных схем, документооборота, структуры расчетов). 2. Работа с банками и регуляторами Подготовка поясн
